当社は、独立社外取締役を選任し、取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を述べることにより、経営の監督体制を確保しています。

社外取締役の選任理由
氏名選任理由
泉 龍彦 クラリオン(株)等において経営経験及び自動車関連事業における豊富な実績を有しているため。
北尾 渉 日東電工(株)において経営戦略分野の経験が豊富であることから、今後当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することを期待したため。
渡邊 史信 宇部興産(株)及びそのグループ会社において経営経験及び海外事業会社の経営経験が豊富であることから、今後当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することを期待したため。
  1. 1.当社と社外取締役北尾 渉及び渡邊 史信の2氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度額とする責任限定契約を締結しています。
  2. 2.当社は、社外取締役泉 龍彦、北尾 渉及び渡邊 史信の3氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
社外取締役の活動状況(2017年4月1日~2018年3月31日)
氏名活動状況
紀平 浩二 ・取締役会出席状況 15回中15回出席
・監査等委員会出席状況 17回中17回出席
・取締役会における発言状況:機能性材料事業及び経営全般に関する専門的見地から適宜発言を行いました。
北尾 渉 ・取締役会出席状況 15回中15回出席
・監査等委員会出席状況 17回中17回出席
・取締役会における発言状況:経営全般に関する専門的見地から適宜発言を行いました。
  1. 1.上記の活動状況は、日立マクセル(株)におけるものを含みます。
取締役及び監査役の報酬等(2017年度)
区分支給人員報酬等の総額(百万円)
取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) 6名 235
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) 1名 20
  1. 1.取締役の報酬等の額には、2017年6月に支給した役員賞与の総額と2017年6月に支給される役員賞与の見込みの額として前事業年度に開示した額の差額が含まれています。
  2. 2.取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、当事業年度に係る取締役(監査等委員を除)4名に対する役員賞与として2018年6月に支給される見込みの額82百万円が含まれています。